Πράξη Διοικητή 2652/29.2.2012.
Τροποποίηση των αποφάσεων ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009 και 285/6/9.7.2009
Απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων 300/30/28.7.2010.
Συμπλήρωση των αποφάσεων ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009 και 290/12/11.11.2009
Απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων 290/12/11.11.2009.
Καθορισμός του πλαισίου επιβολής διοικητικών κυρώσεων στα εποπτευόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος Ιδρύματα, σύμφωνα με το άρθρο 52 του ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 2434Β 10.12.2009)
Απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων 285/6/9.7.2009.
Ενδεικτική τυπολογία ασυνήθων ή ύποπτων συναλλαγών κατά την έννοια των παραγράφων 13-14 του άρθρου 4 του ν.3691/2008 (ΦΕΚ 1735Β 21.8.2009)
Απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων 281/5/17.3.2009.
Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΦΕΚ 650Β 9.4.2009)